Breaking: ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ: ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਹੇਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਹੇਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਰਹੇਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਹੇਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਫਲੈਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ,"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਨਸਟਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 28.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਨਸਟਾਰ ਐਸਓਐਲ, ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ - ਰੋਹਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ - ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, 1860 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ "ਕਰੂਰ ਵਿਆਸਯ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ" ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਓਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਮੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ।
ED ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਓਐਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ... "ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (CIRP) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ,"