OctaFx ਘੋਟਾਲਾ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ! ₹800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ
ਮੁੰਬਈ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਾਰੇਕਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ OctaFx ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰੇਕਸ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪਾਵੇਲ ਪ੍ਰੋਜ਼ੋਰੋਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ₹ 131.45 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ 'ਚੈਰੀ', ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਜੈੱਟ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹296 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਔਕਟਾਐਫਐਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਈਪੀਐਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ URL ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਕਟਾਐਫਐਕਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ਼ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, OctaFx ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਪੇਨ, ਰੂਸ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ੋਰੋਵ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ।
ਕੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
1. ਚੈਰੀ ਯਾਟ - ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਮਾਡਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਯਾਟ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 19 ਜਾਇਦਾਦਾਂ - ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ
3. ਮਿੰਨੀ ਜੈੱਟ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ
4. ₹296 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
1. ਈਡੀ ਨੇ ਔਕਟਾਐਫਐਕਸ ਅਤੇ 54 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
2. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
3. ਪਾਵੇਲ ਪ੍ਰੋਜ਼ੋਰੋਵ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
4. ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਪ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ "ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ" ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
MA